VARESE – Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di un varesino indagato per truffa aggravata, falso e autoriciclaggio.
La truffa
L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha portato alla luce una presunta truffa immobiliare internazionale messa in atto tra febbraio e ottobre 2024 ai danni di un cittadino svedese residente negli Stati Uniti.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Gruppo Varese, l’indagato — un cittadino italiano residente in provincia di Varese — avrebbe convinto la vittima a investire nell’acquisto di una villa di pregio nel Varesotto, proposta a un prezzo apparentemente vantaggioso rispetto al valore di mercato.
L’operazione immobiliare, però, sarebbe stata del tutto inesistente. L’uomo, presentandosi come esperto operatore del settore, avrebbe falsificato documentazione bancaria e provvedimenti giudiziari, sostenendo che la compravendita si inserisse nell’ambito di una procedura esecutiva.
raggirato per oltre un milione
Attraverso il raggiro, l’investitore estero sarebbe stato indotto a effettuare tre distinti versamenti per un totale superiore a 1,3 milioni di euro.
Le somme, secondo gli inquirenti, sarebbero state immediatamente trasferite su conti correnti riconducibili all’indagato e a una società collegata, per poi essere frazionate attraverso ulteriori movimentazioni finanziarie con l’obiettivo di ostacolarne la tracciabilità.
Alla luce del quadro indiziario emerso e del rischio concreto di dispersione del denaro, il Gip del Tribunale di Milano ha disposto il sequestro di tre conti correnti bancari, sui quali sono stati rinvenuti circa 570 mila euro, a fronte di un profitto illecito in gran parte già disperso.
L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi economico-finanziarie più sofisticate, in particolare quelle che coinvolgono investitori stranieri e rischiano di compromettere la fiducia nel mercato e nel sistema economico nazionale.
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