MILANO – La guardia di finanza di Milano, su delega della procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari – disposta dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta dell’ufficio, nei confronti di cinque persone all’esito dell’interrogatorio degli indagati – per i reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e riciclaggio.
Il sequestro preventivo
Gli indagati sono stati già destinatari, l’11 aprile scorso, di un decreto di perquisizione e di un decreto di sequestro preventivo per 1.533.753 euro complessivi, con sottoposizione a vincolo di 929.742,60 euro su rapporti finanziari, 104.085 euro in contanti e sei unità immobiliari (del valore complessivo di stima pari a 499.925,40 euro) nonché di ulteriori 240.500 euro in denaro contante rinvenuto nella gioielleria oggetto di perquisizione, indagata per responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n° 231/2001.
L’indagine
L’indagine, condotta dalla sezione di polizia giudiziaria – aliquota guardia di finanza della procura di Milano, ha permesso di individuare un gruppo, attivo nell’area milanese, dedito all’organizzazione illecita di scommesse anche tramite piattaforme online non autorizzate. I proventi, attualmente quantificati in 1.533.753 euro, venivano riciclati attraverso una gioielleria milanese mediante finte vendite di orologi e beni di lusso mai consegnati a fronte dei quali, nella maggior parte dei casi, venivano emesse le relative fatture. È stato inoltre individuato un consolidato e strutturato sistema per il pagamento dei debiti di gioco, che si avvaleva di prestanomi e strumenti finanziari come carte PostePay, conti Revolut e correnti bancari. In aggiunta, alcuni scommettitori, incentivati da bonus o sconti sui debiti accumulati, promuovevano attivamente le piattaforme illegali. Le indagini svolte testimoniano la stretta sinergia tra l’autorità giudiziaria e la guardia di finanza nel contrasto al fenomeno del gioco illegale e del riciclaggio del denaro di provenienza illecita, a tutela dei consumatori e a garanzia dell’integrità economico finanziaria del Paese.
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