NOVARA – Oltre 10 milioni di euro beni immobili e disponibilità finanziarie sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Novara su delega della Procura della Repubblica.
Nel mirino una società di logistica
L’operazione del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Novara e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura, si inserisce in una più ampia indagine di polizia economico finanziaria per illecita somministrazione di manodopera, in relazione ad attività di una società del settore della logistica.
La stessa società aveva subito un decreto di sequestro preventivo per circa 43 milioni di euro, per dichiarazione fraudolenta e omesso versamento IVA, nei confronti dei beni e degli assetti finanziari di una società “filtro” e di alcune società “serbatoio”; un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’amministratore pro-tempore della società filtro, intercettato all’ estero grazie alla cooperazione internazionale di polizia.
Tasse evase con complesse manovre all’estero
Gli ulteriori sviluppi investigativi hanno consentito di rilevare attività di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte della società oggetto d’indagine. Erano state trasferite le proprietà dei beni immobili della società indebitata, potenzialmente aggredibili da parte dell’Erario, ad un trust riconducibile a persone vicine all’amministratore della stessa società. Contemporaneamente sui conti correnti di una new company riconducibile agli amministratori di una società terza, sono stati trasferite le somme derivanti da contratti ancora in essere della società indebitata.
Sequestro convalidato dal GIP
I finanzieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica, convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Novara, nei confronti di beni immobili e assetti finanziari riconducibili, a vario titolo, a persone fisiche e società. (AGI) NO2
