MILANO – Sei persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Milano con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture false e alla frode fiscale, a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura di Monza relativa a un’indagine dei militari del gruppo di Sesto San Giovanni. L’inchiesta ha delineato una articolata struttura criminale, operativa tra il 2020 e il 2023, che attraverso una rete di società intestate a prestanome e attive in diversi settori, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti relative a prestazioni di somministrazione di manodopera mai effettuate, per un valore di oltre 40 milioni di euro.
La frode
Il meccanismo fraudolento prevedeva che le società fittizie emettessero fatture verso aziende compiacenti, le quali provvedevano al pagamento tramite bonifici o contanti. I fondi venivano successivamente trasferiti a prestanome che effettuavano prelievi in contanti per restituire le somme alle società utilizzatrici. Questo sistema consentiva ai beneficiari di abbattere l’iva e i costi, mentre il gruppo criminale tratteneva una percentuale come compenso per l’illecito.
L’indagine ha coinvolto complessivamente 29 soggetti indagati per associazione a delinquere e reati tributari. Oltre alle misure cautelari personali, le autorità hanno eseguito il sequestro preventivo delle quote societarie di 9 aziende utilizzate nella frode e hanno disposto il sequestro di somme di denaro e beni per un valore superiore ai 16 milioni di euro, cifra corrispondente all’evasione fiscale complessiva stimata dagli inquirenti.
