MILANO – La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito oggi, mercoledì 9 aprile, un’ordinanza di misure cautelari emessa dal gip nei confronti di sette rumeni, appartenenti a un’associazione per delinquere dedita alle truffe nel settore della compravendita di auto usate. Il provvedimento, che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di un indagato e la misura dell’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria nei confronti degli altri sei, è il risultato di un’articolata indagine diretta dalla Procura della Repubblica e condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, nell’ambito di un procedimento penale che vede indagate in tutto, a vario titolo, 9 persone per associazione per delinquere, truffa, riciclaggio, estorsione e autoriciclaggio.
Bonifici annullati per chi vendeva
Le indagini hanno permesso di individuare un collaudato sistema fraudolento che, a partire dal 2022, ha raggirato numerosi privati venditori di auto usate in tutta la Lombardia, in alcuni casi anche con modalità estorsive. Dagli accertamenti è emerso che gli indagati, molto attivi in provincia di Milano, contattavano il privato venditore e acquistavano l’auto attraverso l’emissione di un bonifico bancario, che tuttavia veniva annullato una volta perfezionato il passaggio di proprietà dell’autovettura al Pra-Pubblico registro automobilistico: in pratica, nonostante ai malcapitati venisse consegnata copia del bonifico, l’operazione di pagamento non veniva avviata nei circuiti bancari. Le auto così acquistate venivano immediatamente rivendute a terzi, ignari delle precedenti pratiche illecite commesse dal sodalizio criminale a danno di numerosi cittadini.
Giro d’affari da 250 passaggi di proprietà in due anni
Gli ulteriori approfondimenti economico finanziari condotti dalle Fiamme Gialle hanno inoltre permesso di appurare come i proventi delle truffe venivano reimpiegati o trasferiti su conti correnti esteri. La gravità della dinamica fraudolenta trova eloquente riscontro nell’analisi dei dati del Pra, che ha evidenziato l’esecuzione di oltre 250 passaggi di proprietà nel solo biennio 2022-2023.
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