MILANO – Oltre 9 milioni di dollari in criptovalute. È la somma che i finanzieri del nucleo speciale polizia valutaria e del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche hanno sequestrato preventivamente nell’ambito di un’indagine relativa al riciclaggio di proventi illeciti.
L’operazione
I militari hanno individuato un portafoglio digitale, creato ad arte con documenti falsi e software deepfake, acceso a un exchange operante regolarmente in Italia (che, estraneo ai fatti, ha collaborato con gli inquirenti). Secondo le ipotesi, il wallet sarebbe stato utilizzato per far transitare grandi somme in criptovalute, a seguito di un attacco hacker che avrebbe permesso di sottrarre moneta virtuale per decine di milioni di euro. Lo stesso portafoglio digitale, inizialmente scarsamente utilizzato, ha registro un picco di attività in pochissimi minuti, proprio in corrispondenza dell’attacco informatico. Nello specifico, sono stati depositati oltre 9 milioni di Tether (di cui più di 8 immediatamente convertiti in altre valute). E le analisi, con il tracciamento di alcune transazioni, hanno permesso di mettere in luce la probabile provenienza illecita delle somme.
Il provvedimento
Il provvedimento, disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, è stato emesso a seguito di un’attività diretta e coordinata dalla Procura meneghina. E svolta dai militari del gruppo investigativo atiriciclaggio del nucleo speciale di polizia valutaria.
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