MILANO – Sei persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Milano, con l’accusa di truffe e reati fallimentari. Tra gli indagati anche un avvocato e un commercialista. Gli arresti sono scattati a seguito di un’inchiesta che ha portato alle misure cautelari, una in carcere, due ai domiciliari e le restanti obbligo di dimora, emesse dal Gip di Milano.
L’inchiesta
L’attività investigativa, avviata nel 2021, ha permesso di appurare come il principale indagato, già gravato da misure ablative e al fine di evitare possibili aggressioni patrimoniali, alla morte del padre – suo prestanome – ha simulato la riunione di Assemblee sociali a cui avrebbe partecipato il defunto, così da trasferire le quote sociali non all’erede, ma a “teste di legno” stipendiate da lui. È stato quindi emesso un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, eseguito il 16 gennaio, nei confronti di numerosi complessi aziendali.
La banca digitale illecita
Nella prosecuzione delle indagini sono state poi documentate condotte di abusivismo finanziario, legate alla costituzione di una banca digitale di investimenti in prodotti o strumenti finanziari, realizzato per il tramite di una società di diritto inglese.
Truffa alla compagnia telefonica
Lo stesso sodalizio criminale si è servito di imprese “sacrificabili” per la realizzazione, tra l’altro, di una truffa ad una primaria compagnia nazionale di telefonia, nell’ambito della quale gli indagati hanno ottenuto una fornitura di oltre 1000 apparecchi telefonici di ultima generazione con altrettante SIM e tentato, inoltre, di ottenerne ulteriori ingenti quantità tramite la presentazione di garanzia fideiussoria falsa. I cellulari, prontamente bloccati dalla società vittima della truffa, erano stati già rivenduti sottocosto a società terze e a ignari consumatori.
