VERBANIA – Sei misure cautelari per bancarotta fraudolenta, merce per 2,3 milioni sequestrata. Questa mattina, venerdì 5 dicembre, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del Verbano Cusio Ossola, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e con la collaborazione di personale della Sezione P.G. Polizia di Stato, dopo una serie di complesse investigazioni svolte anche nelle province di Milano, Brescia, Varese e Como, stanno dando esecuzione ai provvedimenti cautelari dei quali 4 misure cautelari in carcere, 1 di arresti domiciliari e 1 di obbligo di dimora.
Depredata una società che opera a Verbania
Le fiamme gialle hanno scoperto che gli indagati, spacciandosi per professionisti del risanamento finanziario, si sono impadroniti di tutti i beni – merce, beni strumentali e liquidità giacenti sui conti correnti – di una società di capitali in difficoltà che opera nel Verbano. Secondo quanto si è appreso, la società è la Fonderie Dellatorre Srl ha sede nel capoluogo, Verbania, in uno dei capannoni del Tecnoparco di Fondotoce e opera nel settore del pentolame e dei casalinghi.
In particolare, sulla base di quanto ricostruito dai finanzieri del Gruppo di Verbania, a seguito della cessione della società nel corso del 2023, sono subentrati nuovi pseudo – imprenditori (amministratori di diritto e di fatto) che, attraverso l’utilizzo di diverse società nazionali ed estere, hanno causato uscite finanziarie per 100.000 euro con fatture per operazioni inesistenti per false consulenze amministrative e mancati introiti per 120.000 euro.
Svuotati stabilimento e magazzini
Il fatto più rilevante risultato dagli accertamenti della Guardia di Finanza è il completo svuotamento dello stabilimento produttivo di Verbania, da cui beni, merce e macchinari aziendali sono stati illegalmente trasferiti e occultati presso capannoni industriali situati nelle province di Milano, Brescia e Como, nonché in parte venduti in Repubblica Ceca. Tutti i proventi ottenuti dalla vendita dei prodotti non sono transitati sui conti bancari della società, ma sono risultati invece destinati a rapporti bancari esteri riconducibili agli indagati.
Per l’insolvenza, già dichiarato il fallimento
L’attività investigativa del Gruppo della Guardia di Finanza di Verbania aveva già permesso, a tutela dei creditori di segnalare tempestivamente al Pubblico Ministero il grave stato di insolvenza societaria, cosa che ha portato l’Autorità Giudiziaria a formulare istanza alla competente Sezione Fallimentare del Tribunale di Verbania, la quale, nel mese di novembre 2024, ha posto in liquidazione giudiziale la società di capitali.
Essenziale l’apporto dei finanzieri “informatici”
Un rilevante apporto alle indagini è stato dato dai finanzieri con qualifica C.F.D.A. (Computer Forensics e Data Analysis), veri e propri specialisti della Guardia di Finanza che eseguono rilevamenti tecnici su dati informatici per recuperare, analizzare e documentare prove digitali. Il loro intervento ha contribuito anche ad individuare, anche attraverso continue attività di appostamento, i luoghi di stoccaggio della merce ben occultati ed intestati a prestanome, identificare rapidamente i responsabili, ricostruire le condotte criminose e i flussi finanziari.
Perquisizioni anche nelle province di Varese, Milano, Brescia e Como
Ciò ha portato, su mandato della Procura della Repubblica di Verbania, ad eseguire le perquisizioni nelle province di Milano, Brescia, Varese e Como che hanno permesso il rinvenimento e sequestro di beni strumentali e di 30.000 prodotti casalinghi per un valore di 2,3 milioni.
Tra gli indagati anche un avvocato (non destinatario di misura restrittiva personale) con studio legale in Piemonte e Lombardia che, in nome e per conto di uno dei principali indagati, ha assunto un ruolo attivo nel passaggio di proprietà della società contribuendo all’attuazione del disegno illecito.
