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Milano, frode Italia-Cina da 300milioni di euro: 22 in manette

28/03/2023 Valentina Rigano

MILANO – Ventidue arresti, quindici persone indagate, false fatture e oltre 270 milioni di euro rigirati in Cina, per poi trasferirli in Italia in contanti in Italia. Al centro del raggiro una rete di consorzi [leggi]

Riciclaggio e frodi fiscali, sequestri per 22 milioni di euro

09/03/2023 Valentina Rigano

MILANO – Una vasta operazione dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, finalizzata al sequestro preventivo di beni in diverse regioni italiane (Lombardia, Marche, Umbria, Liguria, Piemonte e Puglia), è in [leggi]

Truffa e frode ambientale milionaria, sequestrato tratto della tangenziale di Novara

08/03/2023 Valentina Rigano

MILANO – I Carabinieri Forestali del N.I.P.A.A.F di Milano e Lodi e i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, nell’ambito di una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, [leggi]

Frode fiscale, inchiesta su Brt e Geodis: sequestro da 102 milioni

15/12/2022 Valentina Rigano

MILANO – BRT e Geodis, società di trasporti e logistica, sono finite al centro della bufera per una maxi inchiesta della Procura di Milano, che ha portato al sequestro urgente di 102 milioni di euro, [leggi]

Ricercato a New York: broker americano arrestato a Milano. Frode da 100 milioni di dollari

18/10/2022 Valentina Rigano

MILANO – Scappava dopo aver fatto perdere le proprie tracce negli Stati Uniti, dove secondo le accuse ha preso parte a una manipolazione del mercato azionario per oltre 100 milioni di euro di profitti illeciti, [leggi]

Frode da 20 milioni di euro, 2 mila truffati in tutta Italia. Udienza davanti al Gip

06/10/2022 Valentina Rigano

MONZA – Promettevano guadagni superlativi, presentavano opportunità di investimento anche tramite istituti bancari con la complicità di broker a loro fedeli, riuscendo a racimolare una fortuna. Poi però, il crollo del “castello di carta”, con [leggi]

Frode milionaria scoperta dalla Gdf, indagati vertici di società di lavoro interinale

21/09/2022 Valentina Rigano

MILANO – Avevano messo in piedi una frode sulla compensazione dei debiti, camuffandoli come crediti di imposta per “ricerca e sviluppo” o iva, riuscendo ad evadere oltre 30 milioni di euro. È quanto accertato dai [leggi]

Monza, “Nidalina Group”: truffa da 20 milioni. Le vittime sono 2mila in Italia

20/05/2022 Valentina Rigano

MONZA – In nove sapranno se affronteranno o meno il processo il 27 giugno prossimo per una maxi frode finanziaria con oltre duemila vittime in tutta Italia, per una truffa da 20 milioni di euro, [leggi]

Frode milionaria tra Nord Italia, Europa e Cina, 12 arresti della Guardia di Finanza

29/03/2022 Valentina Rigano

MONZA – Il “centro direzionale” in Lombardia, collettori di denaro frodato in Europa e in Cina, un evoluto schema per eludere la normativa antiriciclaggio, e il nero ripulito per milioni di euro. Questo il sistema [leggi]